Türkiye’deki bir dolandırıcılık şebekesi, 2018-2021 tarihleri arasında 20’den fazla insandan milyonlarca dolar değerinde kripto para çaldı. Bir borsa aracılığıyla mağdur edilen isimler, paralarını henüz geri alabilmiş değil.

Emniyet güçleri, martın sonunda eşzamanlı operasyonlar düzenleyip kripto para dolandırıcılığı yapmakla suçlanan 9 ismi gözaltına aldı. Şebekenin, ağırlıklı olarak İstanbul-Balıkesir-İzmir üçgeninde faaliyet gösterdiği düşünülüyor.

Şebeke üyeleri, birkaç yıl içerisinde toplamda 10’dan fazla Bitcoin, yüzlerce adet Ethereum ve daha farklı altcoin çaldı. Mağdurlar arasında Türkiye’nin yanında Fransa, Rusya, Romanya, Hollanda gibi ülkelerden vatandaşlar var.

Abdul Latif Tayyip ve ABBC Foundation adlı bir şirket, Koin Bülteni’ne konuşarak nasıl mağdur edildiklerini anlattılar.

2 saat boyunca parasının gelmesini bekledi
Kripto para kullanırken merkezi veya merkeziyetsiz borsalar ile işlem yapmak mümkün. Türkiye’de yaygın şekilde kullanılan merkezi borsalar, kullanıcıdan gelen işlem talebine göre hareket ederek işlemin gerçekleşmesini sağlıyor.

Abdul Latif Tayyip, 18 Nisan 2019 günü Türkiye’deki bir borsada tuttuğu 7,119 adet Bitcoin’i, yine kendisine ait olan 34VgJkFEp3EecKgVwB7GxgH8BNetn7K4NE kodlu bir cüzdana göndermek istedi. Bunun için saat 21:08:57’de para çekme talebinde bulundu.

Aradan iki saat geçmesine rağmen, işlem gerçekleşmedi. Tayyip, 23:19:09’da borsanın destek ekibine mesaj attı. İşlemde kullandığı bilgilerin doğru olduğunu, kendisine gelen e-postayı onayladığını fakat Bitcoinlerini hala “diğer cüzdanında göremediğini” söyledi.

“Bu benim adresim değil”
Kendisine yanıt veren destek ekibi, 21:08’de gerçekleştirilen para çekme talebinin birkaç dakika sonra iptal edildiğini ve başka bir cüzdan adresine, yeni bir çekim talebinde bulunulduğu bilgisini aktardı.

Tayyip kendi talebini iptal etmediğini, yeni bir talep vermediğini, verilen yeni taleple ilgili kendisine herhangi bir bildirim gönderilmediğini söyledi.

Destek ekibi, kendisine gerekli incelemeler yapıldıktan sonra dönüş yapılacağı bilgisini aktardı.

Bir şirket hesabını soydular
Dubai merkezli bir şirket olan ABBC Foundation bundan birkaç ay önce, Abdul Latif’inkine benzer bir olay yaşadı. ABBC Foundation, şirket hesabını yönetmek için Tayyip ile aynı borsayı kullanıyordu.

Bir şirket yetkilisi, 16 Kasım 2018 akşamı kurumun kendisine ait bir cüzdana 550 tane Ethereum göndermek için para çekme talebinde bulundu. Para, şirketin belirttiği cüzdana değil başka bir cüzdana gönderildi.

Durumu fark eden ABBC Foundation yetkilisi, önce borsanın destek ekibiyle iletişime geçti. Ardından, borsanın üst düzey iki yöneticisiyle irtibat kurdu. Nitekim kendisine somut bir dönüş yapılmadı.

Koin Bülteni’ne konuşan bir şirket yetkilisi, Türkiye’deki soruşturmayı takip ettiklerini ve “paralarını hala geri alamadıklarını” söyledi.

Milyonlarca doların peşindeler
Dolandırıcı şebeke, Abdul Latif Tayyip ve ABBC Foundation’ın paralarını çekim adreslerinde bir değişiklik yaparak çaldı ancak kullanılan tek metot bu değildi. Çekim talebi askıya alındığı veya hesabına bloke konulduğu için on binlerce dolar kaybetmiş, onlarca farklı isim daha var.

Bu isimler, Abdul Latif’in çabalarıyla birlikte bir araya gelerek şebekeye karşı suç duyurusunda bulundular. Yetkililerle 2 seneyi aşkın süredir irtibat halinde olan yatırımcı, bu yılki operasyonun düzenlenmesinde ve blockchain analizinin yapılmasında kritik bir rol oynadı.

Yatırımcıların çok küçük bir kısmı, sorununu çözmeyi başardı. Ancak büyük bir kısım, hala yıllar boyunca kaybedilmiş paraların peşinde. Abdul Latif’in kaybettiği Bitcoinler, günümüz kuruyla 3.4 milyon lira ederken, ABBC Foundation’ın kaybı 9.3 milyon liraya bedel.

Dolandırıcıların kullandığı kripto para borsası, birkaç gün boyunca “bakımda” kaldıktan sonra yeniden açıldı. Fakat para yatırma/çekme işlemleri açılmadı.